6月18日至19日，陜西西鳳酒股份有限公司第七屆董事會第一次會議、第七屆監(jiān)事會第一次會議、2019年度股東大會在寶雞順利召開。

在此前召開的公司臨時股東大會上，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會和監(jiān)事會成員，順利完成了董事會換屆工作。在第七屆董事會第一次會議上，選舉和聘任了管理層，確定了董事會專門委員會構(gòu)成。會議還審議通過了《2019年度董事會工作報告》《2019年度總經(jīng)理工作報告》《2019年度審計報告》《2019年度利潤分配方案》等議題。會議由西鳳集團公司黨委書記、董事長，股份公司董事長張正主持。西鳳股份公司董事、西鳳集團公司總裁張力，西鳳股份公司副董事長、總經(jīng)理賈智勇，西鳳集團公司黨委副書記、紀(jì)委書記、股份公司監(jiān)事會主席劉周虎，財務(wù)總監(jiān)袁戌宇，副總經(jīng)理、董事會秘書張周虎以及董事會成員、監(jiān)事會成員參加了會議。

會上，張正作了《2019年度董事會工作報告》，他從公司2019年經(jīng)營情況、白酒行業(yè)發(fā)展趨勢、2020年工作思路和重點工作三個部分對董事會一年來的工作進行了總結(jié)和回顧。報告站在戰(zhàn)略和發(fā)展的全局高度，既明確了2020年的目標(biāo)任務(wù)，同時又從市場營銷、品牌塑造、智能生產(chǎn)、內(nèi)控管理、文化建設(shè)、人才強企、創(chuàng)新變革等七個方面做了部署和安排。

當(dāng)天，公司召開了第七屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，監(jiān)事會主席劉周虎主持會議。一年來，監(jiān)事會認(rèn)真履行監(jiān)督職權(quán)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、重大決策、董事會及股東大會召開程序等進行了有效監(jiān)督，切實保障了公司利益、股東和員工的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作。

6月19日上午，公司召開了2019年度股東大會，會議審議批準(zhǔn)了董事會和監(jiān)事會提交股東大會審議的各項議案。寶雞市國資委黨委書記、主任朱吉良應(yīng)邀出席了會議，公司股東陜西地電、深圳盈信、上海海兆等33家股東以現(xiàn)場或通訊方式參加了會議。

在大會發(fā)言環(huán)節(jié)，股東代表暢所欲言，對公司2019年取得的經(jīng)營業(yè)績給予了充分肯定，對以張正董事長為首的管理層，內(nèi)抓管理、外拓市場，全面深化體制機制改革、全面實施品牌高端化全國化戰(zhàn)略、全面啟動產(chǎn)能提升工程表示高度贊賞。股東們一方面表達了對公司未來發(fā)展充滿信心。另一方面希望公司對標(biāo)行業(yè)龍頭企業(yè)，積極探索管理層和核心骨干激勵計劃，激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的熱情，奮力實現(xiàn)回歸一流名酒序列的目標(biāo)。

西鳳集團公司黨委書記、董事長，股份公司董事長張正主持董事會會議并作《2019年度董事會工作報告》

寶雞市國資委黨委書記、主任朱吉良應(yīng)邀出席會議并作講話

朱吉良在聽取了《2019年度董事會工作報告》后指出，去年以來，面對白酒市場競爭激烈的發(fā)展環(huán)境，西鳳管理層在張正董事長帶領(lǐng)下，勤勉盡責(zé)、頑強拼搏，超額完成了全年的經(jīng)營目標(biāo)。今年，面對更加嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，不僅需要西鳳構(gòu)建更加市場化的體制機制、更加規(guī)范化的管理體系、更加高效化的運營能力，更需要全體股東對管理層的鼎力支持和幫助。他希望西鳳公司一是要凝聚共識，搶抓機遇。省委、省政府，市委、市政府始終高度關(guān)注西鳳發(fā)展，省委書記胡和平、省長劉國中，副省長、市委書記徐啟方，市長惠進才先后就西鳳發(fā)展做出了明確指示和要求，公司要以坐不住的責(zé)任感、等不起的使命感、慢不得的緊迫感，搶抓新機遇，開創(chuàng)新局面，實現(xiàn)新突破。二是要堅定信心，真抓實干。實現(xiàn)百億西鳳、回歸一流名酒序列，是西鳳管理層的歷史使命和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，西鳳管理層要堅定信心、振奮精神，撲下身子、真抓實干，對標(biāo)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，找差距、補短板、強弱項。三是要攻堅克難，砥礪前行。要在危機中育新機、于變局中開新局。他希望各位股東把握發(fā)展機遇，深化戰(zhàn)略合作，同心同德、齊心協(xié)力，一如既往地支持西鳳發(fā)展壯大，共創(chuàng)西鳳更加美好的未來!

股東代表陜西地電股權(quán)投資有限公司董事長霍建峰發(fā)言

股東代表盈信投資集團股份有限公司投資副總裁黃毅發(fā)言

股東代表上海海兆股權(quán)投資中心（有限合伙）總經(jīng)理石光發(fā)言

西鳳股份公司副董事長、總經(jīng)理賈智勇就會議討論情況作解答說明

會議還審議批準(zhǔn)了《2019年度監(jiān)事會工作報告》《2019年度利潤分配方案》《2020年度財務(wù)預(yù)算方案》等議案。

西鳳集團公司黨委副書記、紀(jì)委書記，股份公司監(jiān)事會主席劉周虎主持監(jiān)事會會議并作《2019年度監(jiān)事會工作報告》

西鳳股份公司財務(wù)總監(jiān)袁戌宇匯報《2019年度審計報告》《2020年度財務(wù)預(yù)算方案》

西鳳股份公司副總經(jīng)理、董事會秘書張周虎主持股東大會